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筆鋒掃群丑
文章護(hù)太平
匯豐是一家恪守規(guī)則，道德感滿滿的外資銀 2007年，墨西哥全國銀行委員會(huì)（CNBV）發(fā)
行，對華為“違規(guī)”行為作出了主動(dòng)反應(yīng)，將線 現(xiàn)自2000年以來，有大量可疑資金進(jìn)出匯豐。
索交給美國是出于對規(guī)則的尊重。 CNBV2011年11月向匯豐罰款2860萬美元，加上滯
華為被說成了“作惡者”，而匯豐變成了負(fù) 納金共為3000萬美元左右，并要求整改，依據(jù)是
責(zé)任的金融機(jī)構(gòu)。歐洲《金融時(shí)報(bào)》、路透社等 墨西哥《反洗錢法》。
媒體爆出匯豐一些丑事后，匯豐人設(shè)崩塌，洗地 而美國調(diào)查結(jié)果跟墨西哥不一樣：匯豐不是
者才慢慢散去。 反洗錢失職，而是參與了洗錢。
去年，任正非在接受英國媒體采訪時(shí)指出， 2012年7月16日，美國參議院發(fā)表了335頁調(diào)
“這家銀行（匯豐）從一開始就清楚Skycom在伊 查報(bào)告：過去20年間，匯豐銀行與恐怖組織、販
朗的業(yè)務(wù)，也知道Skycom與華為的關(guān)系。華為和 毒集團(tuán)存在非法交易2.5 萬筆，涉案金額160億
這家銀行之間的郵件可以證明，上面還有銀行的 美元。這就是當(dāng)時(shí)一些大V拼命洗地的“遵紀(jì)守
LOGO呢。所以從法律的角度來講，他們不能說他 法”優(yōu)質(zhì)銀行。
們被騙了或者不知道，因?yàn)槲覀冇凶C據(jù)?！? 匯豐在開曼群島擁有數(shù)萬個(gè)幽靈賬戶，這里
匯豐后來又搞出高級職員、初級職員的概念， 的分支機(jī)構(gòu)卻沒有辦公樓、沒有柜臺、沒有員
說只是基層知道華為與Skycom的關(guān)系變化，而高 工、沒有客戶信息
層并不清楚。這樣才能解釋香港牛排館的會(huì)面理 幽靈賬戶就是為犯罪組織洗錢提供洗錢服務(wù)
由 ：我不是來做局的，我是來了解情況的。 的。幽靈帳號如何操作？黑錢如何變白？這是匯
20年的合作伙伴，匯豐高層說不知道具體業(yè) 豐發(fā)家老手藝，問也白問，秘不外傳。
務(wù)，是智商有問題嗎？而當(dāng)華為拿出高層知曉的 破事越查越多，2010年匯豐瑞士還外泄過客
證據(jù)后，匯豐又說那高層“退休”了。 戶資料，據(jù)說是“被盜”，2015年，匯豐連國際
還有，為什么匯豐把邀請見面的地點(diǎn)設(shè)在高 足聯(lián)腐敗案都有關(guān)系
級牛排館？而不是公司會(huì)議室？一是想避免事后 美國國會(huì)調(diào)查報(bào)告公布第二天，2012年7月
中巴關(guān)系
無法解釋正式會(huì)面的理由；二是讓孟晚舟在朋友 17日，參議院要求匯豐首席合規(guī)官戴維·
是比較完美的利益共同體
般的輕松環(huán)境下多說一點(diǎn)，再多說一點(diǎn)，誰敢說 巴格利出席聽證會(huì)，要他交待匯豐美國、匯豐墨
匯豐沒有秘密錄音？ 西哥的非法行為是否與英國總部有關(guān)聯(lián)？
巴格利承認(rèn)在四年前就知道墨西哥70%的販
毒洗錢活動(dòng)是通過匯豐進(jìn)行，但他沒有控制匯豐
全球機(jī)構(gòu)的權(quán)力。簡單說，就是匯豐高層不知道
全球分支機(jī)構(gòu)干了些什么事？
匯豐銀行于1865年成立，立足于港英統(tǒng)治的
香港和上海租界，經(jīng)過一百多年發(fā)展，成為一家
全球性的大銀行。
它跟美國的事，得從墨西哥分行說起。
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